Op basis van de wetgeving en reguleringen waaraan de bedrijfsvoering van Indication Investments Ltd. is gebonden, zijn we verplicht de identiteit van elke klant te controleren.


Als uw rekeningsaldo minder dan EUR 2.000 bedraagt, kunt u binnen vijftien kalenderdagen worden gecontroleerd, maar alleen voordat uw saldo EUR 2.000 bereikt. Als u de vereiste documenten niet binnen vijftien dagen verstrekt, kunt u niet beleggen voordat het controleren van uw identiteit is afgerond.


Als uw rekeningsaldo EUR 2.000 of meer bereikt door stortingen of winst uit beleggingen en de identiteitscontrole niet vooraf is voltooid, kunt u pas weer beleggen als uw identiteit is gecontroleerd.


De controle duurt ongeveer één werkdag.* Als uw identiteit is gecontroleerd, kunt u weer beleggen met uw account. We sturen een melding hierover naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven tijdens het aanmelden.


De volgende documenten moeten worden verstrekt om uw identiteit te controleren:

  • Foto-identificatie: nationale identiteitskaart, rijbewijs of paspoort.
  • Bewijs van het adres, bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister, belastingverklaring, bankverklaring of factuur van water, gas, elektriciteit, telefoon of internet.


* Let op dat de controle in sommige gevallen langer kan duren. Indien nodig kunnen we aanvullende informatie of documenten eisen.